°C -
|

La Jornada

Últimas noticias
Anuncio
Anuncio

UIF y la CNVB presentan guía de flujo financiero relacionado a la trata

Imagen
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Foto LA JORNADA/Cristina Rodríguez
04 de marzo de 2021 17:51

Ciudad de México. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentaron  la Guía sobre Flujos Financieros relacionados con la Trata de Personas.

A través de un comunicado, la UIF explicó que esta Guía tiene como objeto, presentar a los Sujetos Obligados un escenario general de la Trata de Personas en México, así como algunos de los principales indicadores de riesgo asociados a este delito.

A través de la Guía, se señalan directrices, elementos y criterios que los Sujetos Obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos financieros asociados a la Trata de Personas.

La Guía se integra, en una primera parte, por un bloque de conocimientos básicos en materia de Trata de Personas, así como los delitos asociados con éste, tanto en el contexto Internacional como en el Nacional y posteriormente se presentan, de manera enunciativa, mas no exhaustiva, indicadores de riesgo que, al ser analizados en conjunto con otros, puedan evaluar la existencia de flujos financieros relacionados con la Trata de Personas. 

Esta Guía pretende alentar a los Sujetos Obligados a mantenerse actualizados en temas de Trata de Personas para prevenir y mitigar algunos de los riesgos asociados con este delito y el Lavado de Dinero. 

En síntesis, la emisión de la Guía tiene el propósito de coadyuvar en el régimen  de prevención de lavado de dinero , en la identificación y mitigación de para evitar la incorporación de recursos ilícitos producto de la Trata de Personas.

 

 

 

 

Canadá se inclina por mantener T-MEC trilateral, pero no descarta excluir a México

Políticos y empresarios canadienses le expresaron su preocupación porque China pretende aprovechar el T-MEC para fabricar en México y exportar a Estados Unidos y Canadá.

Otorga Alsea premio a proyecto que utiliza IA para mejorar acceso a alimentos

María Delgado, acreedora del galardón, resaltó que la tecnología debe ayudar a solucionar la seguridad alimentaria.

Agricultores franceses aumentan presión contra acuerdo UE-Mercosur

Los manifestantes bloquearon los accesos al puerto de Burdeos, al sexto puerto francés en volumen de mercancías.
Anuncio