El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto informó que ya se presentaron tres denuncias en contra de los administradores aduanales de Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán, y se están integrando cuatro más, una de ellas contra un agente aduanal en Mexicali de acuerdo al modelo de riesgo diseñado en esa institución, porque se detectaron irregularidades "y un posible caso de lavado de dinero".

En entrevista en Palacio Nacional explicó que ya ha sostenido reuniones con el nuevo titular de Aduanas, Horacio Duarte, y la responsable del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. Mencionó que en el caso de los referidos funcionarios, se están realizando las investigaciones: "la idea es hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República"

Dijo que se ha diseñado un modelo de riesgo sobre posibles conflictos de intereses de los diversos responsables de aduanas en el país, "de los 49 administradores aduanales se encontraron algunos casos que en el modelo de riesgos aparecían con una calificación alta ". Dijo que se seguirán integrando los expedientes pero algunos de los involucrados ya no están trabajando.