Representantes del abogado en prisión, Juan Collado Mocelo –ex defensor de personajes como Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps–, negocian con el gobierno federal la entrega de 100 millones de dólares depositados en la Banca Privada de Andorra (BPA), a fin de alcanzar un acuerdo reparatorio y se le permita enfrentar en libertad los procesos penales que se le han iniciado en México por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal y delincuencia organizada.
Fuentes cercanas a la defensa de Collado informaron que los recursos en BPA ascienden a 110 millones de dólares, depositados entre 2005 y 2006, y según las investigaciones en curso, presuntamente se trata de fondos provenientes de transferencias ilícitas que se disfrazaron de operaciones soportadas con los ingresos de casas de empeño y ganancias de Caja Libertad (hoy Libertad Servicios Financieros).
Collado Mocelo fue detenido el 19 de julio de 2019 durante una reunión con el ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, en un restaurante en Paseo de las Palmas 405.
La orden de aprehensión fue librada por un juez federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a partir de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, integrada por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que, según el Ministerio Público Federal, Collado efectuó fraudes y operaciones con recursos de procedencia ilícita en combinación con los empresarios José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
En marzo pasado, un juez federal dictó sentencia condenatoria de 15 años de prisión a José Antonio Rico Rico, ex presidente de Servicios Financieros (Caja) Libertad y coacusado de Juan Collado, al considerar que se aportaron pruebas suficientes para declararlo culpable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sobre los recursos depositados en Andorra y la negociación propuesta por los representantes de Collado, se informó –a solicitud de no revelar su identidad–, que altos funcionarios del gobierno federal no han dado respuesta a los planteamientos del abogado.
El ex representante legal de Romero Deschamps presentó también una denuncia contra un grupo de abogados que le ofreció beneficios legales a cambio de 2 mil millones de pesos y la cesión de sus acciones en Libertad Servicios Financieros, sin que se concretara el traspaso de la institución crediticia.
