JPMorgan Chase está siendo examinado por los reguladores estadunidenses por la diligencia que el banco llevó a cabo en varias de sus adquisiciones pasadas, informó este viernes el Financial Times, al citar a personas familiarizadas con el asunto.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos programó una auditoría específica sobre la toma de acuerdos de JPMorgan después que el banco comprara docenas de empresas más pequeñas en 2021 y 2022, según el informe.

La diligencia se produce después que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales acusando a Charlie Javice, fundadora de la ahora cerrada compañía de ayuda financiera universitaria Frank, de defraudar a JPMorgan para que comprara la start up por 175 millones de dólares en 2021.

Javice, de 31 años, fue acusada por el Departamento de Justicia de mentir repetidamente al mayor banco estadunidense, al afirmar que Frank había conseguido 4.25 millones de clientes estudiantes cuando en realidad sólo tenía datos de unos 300 mil.

JPMorgan había demandado a Javice y a Olivier Amar, que era el jefe de crecimiento de Frank, ante un tribunal federal de Delaware en diciembre.

La auditoría de la OCC se programó antes de la demanda de JPMorgan, según el informe.

Javice presentó contrademandas en febrero, acusando a JPMorgan de haber “comprometido su reputación” y retenido injustamente 28 millones de dólares en concepto de retención de pagos y capital.

El banco cerró Frank en enero, y el presidente ejecutivo, Jamie Dimon, calificó la adquisición de “gran error” en una conferencia telefónica con analistas el 13 de enero.

JPMorgan declinó hacer comentarios sobre el informe, mientras que la OCC no respondió de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.