Ciudad de México
sábado 6 de febrero de 2021
15.04°C - cielo claro
Ciudad de México, CDMX
15.04°C - cielo claro
Anuncio
Anuncio

Política

2021-02-04 07:07

Figuras políticas, en las millonarias cuentas en Andorra

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Foto Cristina Rodríguez / Archivo

Ciudad de México. La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada y no sólo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio en los Pirineos, entre España y Francia, con una tasa impositiva de 10 por ciento –menos de un tercio de la vigente en México–, que la Unión Europea dejó de considerar paraíso fiscal en 2018.

Hasta ese principado fueron llevadas grandes cantidades de dinero, incluso en efectivo. Las transfirieron “personajes que terminaban de hacer el servicio público en México” y marchaban “a hacer su vida a Estados Unidos o España y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando el cargo”, de acuerdo con información de la UIF obtenida por La Jornada.

Los nombres de ex funcionarios involucrados en la investigación están por ahora bajo reserva. Las primeras conclusiones serán entregadas por Andorra a la UIF antes que concluya este mes y trasladadas a la Fiscalía General de la República. El objetivo es traer esos recursos a México y reintegrarlos al erario, en caso que se logre demostrar judicialmente que fueron obtenidos de manera ilícita.

El sábado pasado, este diario reportó que la justicia de Andorra confiscó dos mil millones de euros, 48 mil millones de pesos, que 23 empresarios depositaron en el Banco Privado de Andorra. (https://bit.ly/3oLHhb0)

La UIF tiene documentadas las operaciones de varios personajes que participaron en el servicio público y que llevaron recursos a Andorra, según confirmó esa instancia, que depende de la Secretaría de Hacienda. Los primeros datos comenzaron a fluir hace un año, en parte proporcionados por la autoridad financiera del principado a su contraparte mexicana, de acuerdo con los datos obtenidos por este diario.

El hilo del que está tirando el equipo de la UIF es el que lleva a varios ex servidores públicos que tienen en la banca andorrana cantidades que no guardan relación con su nivel de ingreso en los años previos.

Lo que hasta ahora ha logrado documentar son casos en que el patrimonio de esos ex funcionarios se incrementó de manera desproporcionada a sus ingresos oficiales. “Andorra se convirtió en un lugar que hacía posible ocultar los recursos. Es algo que se ha encontrado en varios sujetos”, establece la información.

El mecanismo que la UIF tiene identificado, sin que sea una investigación que en este punto esté concluida, consistió en que desde México eran transferidos –en ocasiones con ayuda de ingeniería financiera diseñada desde despachos de abogados, según consta en la investigación– a algún país europeo, para de ahí hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a paraísos fiscales.

“Este mecanismo se da una vez que concluyen el servicio público y generan una gran cantidad de recursos que comienzan a mandar a Andorra. Es un esquema complicado, porque no siempre logra identificarse cuando llega a Andorra (el dinero). Hay muchas veces en que el dinero es transportado en efectivo”, de acuerdo con lo que ha avanzado la UIF en la investigación. “Evidentemente son cantidades altas, que fueron movidas para tratar de ocultarlas a las autoridades mexicanas”.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Las más leídas
19:43
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Los casos estimados aumentaron en 12 mil 521, para un total de 2 millones 122 mil 323, mientras que éste sábado se aplicaron 9 mil 837 dosis de vacuna, para un total de 710 mil 198 dosis aplicadas a nivel nacional.

Foto La Jornada
18:44
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

La FGE informó que se ejecutó orden de aprehensión contra Analí “N” por incurrir presuntamente en el delito de abuso de autoridad.

Foto María Luisa Severiano
16:25
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

La dependencia investiga si hay más elementos involucrados en la trifulca registrada la noche del viernes 5 de febrero en el Eje 5 Sur San Antonio.

Foto Javier Santos
15:10
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Se trata de la pareja que fue vista caminando sobre los pasillos que conducen al baño del bar donde fue atacado el ex gobernador de Jalisco.

Anuncio
Anuncio
La Jornada
La Jornada
Últimas Noticias
Foto Afp
23:28
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Ake Loba marcó en el primer tiempo para el triunfo del Monterrey.

22:41
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Será utilizado por mexicanos que viven en el extranjero y quieran emitir su voto.

Foto Ap
22:32
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Los detractores del primer ministro afirman que no debe seguir en el cargo, ya que enfrenta un juicio por fraude, abuso de confianza y soborno.

22:16
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Protestan contra la prohibición de visitas entre otras medidas.

Foto @luzmadelamora
22:02
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Autoridades se reunieron con representaciones en México de Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam.

Foto @ClubAmerica
21:31
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Roger Martínez, quien entró al campo a los 60 minutos, convirtió el tanto de la victoria a los 66 para darles la victoria a las Águilas.

Foto Afp
21:13
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Omar Campos puso al frente a los visitantes pero a los 90, Jonathan Herrera decretó la igualdad.

Foto La Jornada
21:02
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Además, el gobernador Alejandro Murat otorgó apoyos del DIF estatal y puso en operación módulos digitales del Registro Civil.

Foto @CanalCongreso/ archivo
20:47
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Como no llegaron a acuerdos retomarán las discusiones este domingo.

Foto Cristina Rodríguez / archivo
20:18
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

De esta manera los juzgados y tribunales de 13 entidades continuarán sin actividades cotidianas y solo se dará trámite “urgencias”.

Foto Cortesía de la banda
20:09
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El tema titulado 'Todas esas Noches', va de la mano de su anterior sencillo 'Jampas' coproducido con Rodrigo Molina.

Foto Afp
19:49
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 6 min.
135 Reproducciones

Después de año y medio de aislamiento, la mercadotecnia en uno de los espectáculos más vistos, enfrenta nuevos retos.

19:43
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Los casos estimados aumentaron en 12 mil 521, para un total de 2 millones 122 mil 323, mientras que éste sábado se aplicaron 9 mil 837 dosis de vacuna, para un total de 710 mil 198 dosis aplicadas a nivel nacional.

Foto IEE Sonora
19:22
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El virtual candidato independiente refrendó que su propuesta es por un Navojoa próspero, con futuro, y sustentabilidad

La Jornada
sábado 6 de febrero de 2021
Ciudad de México
sábado 6 de febrero de 2021
15.04°C - cielo claro
Ciudad de México, CDMX
15.04°C - cielo claro
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio