Ciudad de México
sábado 30 de enero de 2021
15.41°C - cielo claro
Ciudad de México, CDMX
15.41°C - cielo claro
Anuncio
Anuncio

Economía

2021-01-28 18:09

UIF coordina protocolos con iniciativa privada contra lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en imagen de archivo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en imagen de archivo. Foto Roberto García Ortiz

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los umbrales de identificación y aviso de operaciones vulnerables de lavado de dinero en actividades como juegos con apuestas, concursos, sorteos, préstamos con o sin garantía, comercialización de bienes inmuebles, subastas de obras de arte, recepción de donativos, transporte y custodia de valores y operaciones con criptomonedas, entre otras que deberán ser reportados a las autoridades.

En una presentación vía remota ante directores de finanzas, contabilidad e impuestos, de empresas y donatarias afiliadas al Consejo Coordindor Empresarial (CCE), Diana Piñón Jiménez y Verónica Hernández Sánchez funcionarias de la UIF hicieron una exposición: “Generalidades de la presentación de avisos en el régimen de prevención de lavado de dinero”, en la que exhortaron a los sujetos obligados a una mayor colaboración para reportar actividades vulnerables.

Revelaron que se aplicó recientemente un cuestionario a los sujetos de actividades vulnerables como un ejercicio de “buena fe” y se concluyó que los sujetos obligados de las actividades vulnerables en general tienen una mayor comprensión de sus riesgos y están implementando mejorías en sus sistemas de identificación de los clientes y del beneficiario final, en la mejora en la calidad y envío de los avisos, excepto en la capacitación.

Explicaron que en los Cuestionarios de Percepción de Riesgos se recibieron respuestas de sólo 13.8 por ciento de los sujetos obligados registrados. De un total de 70 mil 83 sujetos de riesgos solo se recibieron respuesta de 9 mil 659.

Los sujetos de riesgo de actividades vulnerables a lavado de dinero son los relacionados con el manejo de activos virtuales, desarrollos inmobiliarios, juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito , tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensas, cheques de viajero, mutuo, prestamos o crédito, blindaje, inmubles, metales y joyas , obras de arte, vehículos , traslado o custodia de valores, servicios profesionales, donativos, comercio exterior, arrendamiento de inmuebles, entre otros.

El sondeo identificó que 49.73 por ciento de los Sujetos Obligados de Actividades Vulnerables participantes contestó que sí tienen implementadas medidas de mitigación de riesgo adicionales a las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sólo 62.89 por ciento de los Sujetos Obligados registra que los programas de capacitación contemplan tipologías en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo .

Las representantes de la UIF hablaron sobre las tipologías del delito, donde señalaron que el propósito de las tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas, recursos de procedencia ilícita.

Indicaron que el 78.75 por ciento de los encuestados cuentan con mecanismos para identificar clientes en las listas de personas vinculadas con Financiamiento al Terrorismo publicada por la UIF en el portal Portal de Pevención del lavado de dinero.

En el contexto del convenio de colaboración que firmaron el CCE y la UIF, afirmaron que entre las obligaciones de los sujetos obligados resaltan: identificación de clientes y usuarios, información sobre su actividad u ocupación (en el caso de relación de negocio), existencia del dueño beneficiario, resguardo de información, brindar facilidades para la visita de verificación, presentar los avisos en tiempo a la Secretaría de Hacienda.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Las más leídas
19:46
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dio a conocer lo anterior en la conferencia vespertina de este sábado.

Foto Afp
19:45
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

En ellas, el ex presidente defiende sus órdenes para matar objetivos como "parte del trabajo".

19:42
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El total de casos estimados suma 2 millones 54 mil 194 y hay un acumulado de 158 mil 74 muertes confirmadas por laboratorio.

Foto Cristina Rodríguez / Archivo
15:07
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Fuentes cercanas a Grupo Carso confirmaron que el empresario está en su domicilio desde el 28 de enero.

Anuncio
Anuncio
La Jornada
La Jornada
Últimas Noticias
Foto Secretaría de Protección Civil de Guerrero
23:55
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

En el accidente perdió la vida el operador de la unidad, identificado como Luis N.

Foto Afp
23:42
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El dueño de los Mets de Nueva York anunció que ha cancelado su cuenta de Twitter, luego que su familia recibió amenazas por “desinformación”.

Foto @CruzAzulCD
23:32
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Como parte de los encuentros de esta jornada, los Xolos de Tijuana ganaron con un marcador 3-2 a los Diablos del Toluca.

Foto Departamento de comercio de Reino Unido
23:19
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

El bloque lo integran 11 países, incluido México.

Foto Afp
22:46
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

Como medida de precaución, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles cerró la entrada al centro de vacunación instalado en el Dodger Stadium.

Foto Cortesía
22:28
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Expertos participaron en el webinar Actualidad, Retos y Desafíos en materia de Protección de Datos Personales, en el Contexto de la pandemia.

Foto Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
21:57
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

La Sierra posee una alta diversidad biológica y es fuente de una gran variedad de servicios ambientales para San Luis Potosí.

Foto Afp
21:28
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Los estrategas de ambas escuadras hicieron cambios notorios en la formación pero fue más eficaz la de Luis Fernando Tena.

Foto La Jornada
21:24
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Dos de los cuerpos corresponden a mexicanos y dos a guatemaltecos.

Foto @FAOenEspanol
20:57
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

De igual forma, proporciona asistencia técnica para la correcta aplicación de las NOM para el desarrollo de la actividad apícola.

Foto @FAOenEspanol
20:57
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

De igual forma, proporciona asistencia técnica para la correcta aplicación de las NOM para el desarrollo de la actividad apícola.

Foto Ap
20:53
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Un mensaje de voz y mensajes de correo electrónico proporcionados al periódico 'Sacramento Bee' contenían un fuerte lenguaje ofensivo sobre Gavin Newsom, amenazas de violencia sexual contra su esposa y una referencia a sus hijos.

Foto @Conagua_clima
19:58
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Se pronostican fuertes rachas de viento y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila, así como en Durango, Nuevo León y Sonora.

Foto tomada de facebook.com/Mariadejesuschavez2020/?ref=page_internal
19:46
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

María de Jesús Chávez estaba intubada desde hace varios días en el Hospital General de Pachuca.

La Jornada
sábado 30 de enero de 2021
Ciudad de México
sábado 30 de enero de 2021
15.41°C - cielo claro
Ciudad de México, CDMX
15.41°C - cielo claro
Anuncio
Anuncio
Anuncio