En 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó más de 4 mil 57 millones de pesos en cuentas bancarias, cifra que pudiera relacionarse con operaciones ilícitas, según el informe de actividades de enero- diciembre de la agencia de prevención de lavado de dinero.

La UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló en el documento que sólo fueron liberados 270 millones de pesos, que representan 6.6 por ciento del monto total que bloqueó.

Los afectados recuperaron esa cantidad mediante mecanismos como juicios de amparo y garantías de audiencia.

Sin embargo, la UIF tiene con candado los más de 3 mil 787 millones de pesos restantes, que los afectados no han podido recuperar y que representan 93.3 por ciento del monto total bloqueado. Se trata del mayor nivel desde 2014.

La mayor cantidad de recursos bajo sospecha que había bloqueado la UIF se registró en 2023, cuando dejó bajo llave mil 557 millones de pesos, que representaron 26.8 por ciento del monto total que congeló ese año.

A lo largo de 11 años, la UIF ha impedido el movimiento de 48 mil 407 millones de pesos, de los cuales 41 mil 300 millones de pesos, es decir, 85.3 por ciento del total han sido recuperados por las personas y empresas bajo investigación.

Hasta 2024. sólo permanecen bloqueados 7 mil 107 millones 179 mil 980 pesos, (14.6 por ciento del total).

La UIF bloqueó 5 mil 110 cuentas, de las cuales 4 mil 590 (89.8 por ciento del total) permanecen en esa situación.

Solo 520 (10.1 por ciento) volvieron a ser habilitadas, 424 de ellas mediante juicio de amparo y 96 mediante garantía de audiencia.

Dos décadas de tarea

De 2014 a 2024 fueron bloqueadas 84 mil 85 cuentas, de las cuales 45 mil 890 permanecen en ese estado, es decir 54.5 por ciento.

Como resultado del análisis de información, la UIF puede presentar denuncias por lavado de dinero y sus delitos procedentes, así como la incorporación de sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como medida cautelar.

En 2024 se presentaron 98 denuncias que consideran a 854 sujetos. El nivel de denuncias se acerca al de 2014, cuando fueron 87. En 2023 y 2019 se contabilizaron 166 y 161, respectivamente.

La UIF fue creada en mayo de 2004 para coadyuvar en la prevención y combate a los delitos con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.