Las medidas de prevención y sanción contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tienen una de sus principales barreras en la vía judicial. De 39 mil 55 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado bloquear en la década reciente como medida cautelar, 88.9 por ciento de ese dinero ha sido recuperado en tribunales, la mayor parte a través de amparos.

Datos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan que de los 39 mil 55 millones de pesos que desde 2014 se han congelado a usuarios del sistema financiero con el objetivo de prevenir y detectar actos vinculados con el financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), a mayo de 2023 sólo 4 mil 350 millones de pesos se mantienen inmovilizados.

Prácticamente nueve de cada 10 pesos de los que la UIF ha bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, ilícitos en materia hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, ejercicio ilícito del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión; han sido recuperados en instancias judiciales por las personas bajo pesquisa.

En total, de los 34 mil 705 millones de pesos que se han desbloqueado en casi una década, 9 mil 303 millones de pesos (26.8 por ciento) fueron a través de la garantía de audiencia; 25 mil 119 millones de pesos más (72.4 por ciento) a través de juicios de amparo y sobre 281 millones (0.8 por ciento) liberados en 2017, 2018 y 2020, no se tiene identificado el mecanismo por medio del cuál fueron descongelados.

Tan sólo en el acumulado a mayo de 2023, la unidad de Hacienda a cargo de Pablo Gómez reporta que ha bloqueado 346 millones de pesos; y en esos cinco meses, vía juicios de amparo, las personas bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos.

La UIF está lejos de registrar los récords del monto bloqueado en 2019, cuando congeló 16 mil 384 millones de pesos, pero sólo 706 millones de pesos se mantuvieron bajo resguardo una vez que entraron la garantía de audiencia y, sobre todo, los juicios de amparo por medio de los que usuarios del sistema financiero fueron sacados del listado de personas bloqueadas y con ello recuperaron el dinero.

No hay información sistematizada y condensada sobre qué personas han salido del listado de personas bloqueadas de la UIF. Sin embargo, entre los casos más destacados este año se cuentan el de Linda Cristina Pereyra Gálvez y Luis Cárdenas Palomino; respectivamente esposa y mano derecha de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón ocupó la presidencia. Ambos recibieron amparos para salir del listado de Hacienda y con ello recuperaron el dinero bloqueado en el sistema financiero.

En marzo, la UIF exhibió que vía amparos se han desbloqueado más de la mitad del dinero que en un inicio se congeló a personas vinculadas con el caso Genaro García Luna, entre ellas su esposa Cristina Pereyra.