La cooperativa Cruz Azul “debe comprobar por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado después de reunirse con Arturo Herrera, titular de la dependencia, para dar seguimiento a temas de combate a la corrupción, Nieto aseguró que en el caso de operaciones de lavado de dinero realizadas por algunos directivos del equipo de fútbol, no hay persecución en contra de alguna persona en particular. Se hizo la denuncia y los involucrados tienen el derecho a presentar las pruebas a su favor.

Tienen derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo y, la parte más importante para nosotros, es generar acciones de combate al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo el futbol. El Grupo de Acción Financiera Internacional dice que uno de los espacios con mayor riesgo en el ámbito deportivo en lavado de dinero es el futbol, afirmó.

La UIF congeló las cuentas de tres directivos de Cruz Azul, quienes han solicitado garantía de audiencia para comparecer en el ámbito administrativo, agregó.

En otro tema, al preguntarle en Palacio Nacional sobre la situación que guardan las investigaciones en torno al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y quien fuera su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, Nieto dijo que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), ámbito en el cual deberán continuar con las indagatorias.

También resaltó que se ha entregado toda la información a los fiscales de Nueva York, donde sigue el juicio en curso.

Al referirse a los 20 ventiladores comprados a la empresa Cyber Robotics, de León Manuel Bartlett, por 1.5 millones de pesos cada uno y que ya fueron devueltos por la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, Nieto señaló que la UIF mandó la información a la Secretaría de la Función Pública porque ellos son los que están comandando esta investigación.

En el caso de Morelos, reiteró que no existen indicios para investigar al gobernador Cuauhtémoc Blanco: Se han presentado dos denuncias y están en el ámbito de la FGR.