La Fiscalía General de la República (FGR) analiza los elementos aportados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la integración de una carpeta de investigación contra los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de la empresa Telra Realty, por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal por un monto superior a mil millones de pesos.

Funcionarios federales explicaron que el SAT presentó la querella por considerar que esa empresa está relacionada con el fraude cometido contra el Infonavit por más de 5 mil millones de pesos en la administración anterior.

El pasado 4 de marzo, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó de la existencia de un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el instituto pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.

Nieto Castillo expuso que también se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, una más a Suiza y desde Estados Unidos se enviaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a escala local de 2.09 millones y 7.8 millones de pesos.

Aunque el Ministerio Público Federal no ha dado a conocer detalles de la denuncia, funcionarios federales indicaron que los elementos presentados por la UIF y el SAT son analizados para integrar la carpeta de investigación en la que se indaga el delito de presunto fraude fiscal.