El esquema incluye la creación de 39 compañías fachada
Sábado 3 de diciembre de 2016, p. 6
En las indagatorias que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza sobre el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa se han abierto líneas de investigación para identificar a todos los propietarios de empresas constituidas que fueron presionados para aceptar la creación de 39 compañías fachada y el monto real de transferencias que se hicieron tanto a las operaciones de esas empresas como posteriormente a las cuentas del ex mandatario.
Funcionarios de la PGR señalaron que las investigaciones realizadas en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han revelado que Juan José Maneiro, Moisés Manzur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, así como Daniel Duarte de Ochoa, se encargaban de negociar
con empresarios establecidos y acreditados su participación en el desvío y ocultamiento de recursos del gobierno veracruzano.
Las fuentes consultadas refirieron que el complejo esquema para ocultar miles de millones de pesos incluyó inicialmente la creación de un total de 39 empresas.
Cada compañía se constituyó notarialmente por supuestos accionistas mayoritarios o propietarios, y en varios casos los involucrados desconocían las acciones realizadas, y en otros, los empresarios de la entidad fueron presionados para aceptar la adjudicación de concursos de bienes y servicios.
Los bienes no se entregaban y los servicios eran inexistentes, pero los acuerdos establecían que inicialmente 50 por ciento del capital ingresado a empresas bien establecidas podría ser considerado un incremento de capital, en tanto que el resto de los recursos eran transferidos a cuentas de amigos y familiares de Javier Duarte de Ochoa, o bien se convertían en acciones de las empresas bien constituidas en favor de las personas que el ex mandatario decidiera.
Una vez que los recursos ya habían salido del círculo de la asignación y colocados en las cuentas de las empresas bien establecidas, Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte; su hermano Jorge Fernando, y Moisés Manzur se encargaban de transferirlos a sus cuentas en México y el extranjero con el apoyo de Juan José Maneiro.
