La organización Di no a los Casinos pidió al Senado no aprobar la iniciativa para una nueva ley de juegos y sorteos en los términos definidos en la Cámara de Diputados en 2014, porque ello significaría dejar abierta la vía hacia el lavado de dinero.

La investigación Panamá papers, dijo este grupo civil, demuestra la oportunidad de ampliar ese delito en los centros de juego distribuidos en todo el país, tanto legales como irregulares.

La iniciativa en mención no obliga a la identificación plena y fiscal del jugador-cliente ni a la formación de un padrón nacional de jugadores.

Actualmente, la Secretaría de Gobernación (SG) tiene registrados 33 permisionarios que, a su vez, operan casi 300 establecimientos de este tipo en casi todas las entidades del país.

Lo anterior, luego de la revocación del permiso a Megasport y a Entretenimiento de México, dos de las empresas con mayor número de locales de este giro; a Exciting Games le aparece la autorización como ‘‘insubsistente’’, mientras que Sabia Corporation tiene uno de sus permisos extinguido (por vigencia), pero se le autorizó otro por 10 años.

La Cámara de Diputados aprobó el 3 de diciembre de 2014 una nueva ley de juegos y sorteos, la cual fue turnada al Senado, a donde permanece hasta el momento en análisis. Hace un año operaban en el país 286 casinos; legisladores involucrados en el tema mencionaron que habría al menos 70 establecimientos irregulares.

Desde ese año se iniciaron operativos para el decomiso de máquinas tragamonedas, pero hasta ahora la SG no ha informado qué ocurrió con ese programa al que se le adjudicaba como una vía para la comisión de múltiples delitos.

La organización Di no a los Casinos, encabezada por Daniel Olivares, dijo a los senadores que el escándalo de los Panama Papers muestra que varios empresarios de casas de juego realizaron inversiones off shore a pesar de haber sido investigados por lavado y ordeña de gasolina por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Subrayó que la única forma de minimizar el lavado de dinero en los casinos es la identificación plena del jugador cliente a través de su credencial de elector y su registro federal de contribuyentes e incluso con el pasaporte en el caso de los extranjeros.