En los primeros siete meses del año 17 bancos que operan en el país fueron multados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un monto de 104 millones 638 mil 899.9 pesos, de los cuales 89 por ciento correspondió a multas impuestas a solo tres bancos, señalan datos del órgano regulador.

Las entidades crediticias que más multas recibieron entre enero y julio fueron Banco Monex SA (39 sanciones), seguido por el Banco Regional de Monterrey SA (33) y el Banco Ve por Más (18). Estos tres bancos acumularon multas por 93 millones 242 mil 945.2 pesos, casi 90 por ciento del monto total de sanciones impuestas por la CNBV hasta el mes de julio.

Las sanción unitaria más alta la recibió Banco Monex SA por 7 millones 106 mil 616 pesos.

En total, las multas impuestas a Banco Monex sumaron 51 millones 310 mil 196 pesos (49 por ciento del total), entre otras cosas por no contar con mecanismos para dar seguimiento a las operaciones de compra y recarga de fondos que realicen sus clientes o usuarios; omitir aplicar su modelo de gestión de riesgo y criterios de clasificación de grado de riesgo contenidos en el modelo adoptado por la entidad.

El Banco Regional de Monterrey SA acumuló multas por 31 millones 590 mil 349.2 pesos (30 por ciento del total), entre otras razones por no clasificar en su sistema a un cliente como de alto riesgo; por deficiencias en la funcionalidad de su sistema automatizado y por no contar con criterios para asignar nivel de riesgo de clientes.

En lo que respecta al Banco Ve por Más, las 18 multas que recibió representaron un monto total de 10 millones 342 mil 400 pesos.

Otros bancos que recibieron multas de la CNBV fueron ABC Capital (5); Banca Afirme (2), Banco Interacciones (4); Banco Mercantil del Norte (5); Banco Nacional de México (9); Deutsche Bank México (2); HSBC México (8); The Bank of New York Mellon (5). También Banco Bicentenario; Banco Credit Suisse México; Inbursa; Bankaool SA; Con su Banco y Controladora Prosa, todos con una multa cada uno.

En julio las multas al sector bancario sumaron 362 mil 208 pesos y obedecieron a sanciones impuestas a Banamex, Inbursa y el Banco Bicentenario.