La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) investiga las triangulaciones financieras y la disposición de recursos que el empresario Amado Yáñez llevó a cabo a través de empresas filiales o asociadas con Oceanografía, como Caja Libertad, Grupo Acnuc e Inmobiliaria Amaguevez, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

La investigación que se realiza por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se sustenta en el hecho de que mediante un delito (fraude) el principal accionista de la empresa Oceanografía obtuvo créditos de diversas instituciones financieras, entre ellas el Banco Nacional de México (Banamex), que le prestó 585 millones de dólares a la compañía naviera y ésta no tenía sustento financiero para pagar esa cantidad.

Los funcionarios consultados señalaron que con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Ministerio Público de la Federación ha logrado elaborar mapas de vínculos de redes de la manera en que se transfirieron y luego se trató de ocultar el destino de los recursos que ingresaron a las cuentas que Oceanografía tenía en diversas instituciones crediticias.

Las indagatorias están centradas en socios de Amado Yáñez Osuna, y que se relacionan con las industrias Energy Group SA de CV, Grupo Acnuc SA de CV, Inmobiliaria Amaguevez SA de CV, en las que participan Alberto Durante Martínez, Carlos Daniel Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Pedro Ruiz Gallegos, Martín Jorge Terán Vanoya, Alberto Duarte Martínez, Gustavo Ascárate Padilla, Juan Carlos Hernández, Ermilio Escobedo Obrador, César Augusto Guevara y Saidel Terán Sandoval.

De manera independiente se realizan investigaciones en las operaciones financieras realizadas dentro de los equipos Gallos Blancos de Querétaro, de la primera división y el equipo Delfines, de la primera división A.

Las fuentes consultadas también señalaron que dos de las entidades en las que ya se realizan acciones de intervención financiera por parte del gobierno federal es el Grupo Gasolinero Mexicano (GGM) y la sociedad financiera de préstamo Caja Libertad, las cuales tienen relación con Oceanografía y pertenecen a los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio.