El presidente Enrique Peña Nieto emitió el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante el cual se podrán efectuar acciones preventivas para la identificación de operaciones financieras que pudieran derivar en cuestiones de lavado de dinero, en las que se oculten recursos provenientes de actividades ilíicitas.

En el reglamento se dan a conocer las medidas que deberán observar los notarios públicos, las instituciones bancarias, crediticias y corredores de bienes raíces, en cuanto a la forma en que deberán reportar quiénes son sus clientes, por ejemplo, de usuarios de tarjetas de débito o adquirentes de bienes inmuebles, compradores de boletos de rifas o sorteos que resulten beneficiarios de algún premio consistente en dinero.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que existen quienes realizan actividades vulnerables, y por ello todos aquellos que presten un servicio en el cual se puedan llevar a cabo transacciones financieras en efectivo o cualquier otro tipo de pago, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente, a fin de realizar las acciones relativas al alta ante el SAT para la presentación de los avisos, con los cuales advertirán a las autoridades de operaciones superiores a 800 veces el salario mínimo.

El reglamento –que se puede consultar en el Diario Oficial de la Federación– también contempla en su artículo 13 que las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una actividad vulnerable, podrán enviar al SAT información de sus clientes y sus operaciones.