La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 38 sanciones durante agosto pasado a 20 bancos comerciales que operan en el país, por un monto conjunto de 3 millones de pesos por infringir disposiciones relacionadas con la elaboración de reportes contables, solicitar información a los burós de crédito sin autorización del cliente e irregularidades en la elaboración de reportes contables y de operaciones relevantes.

El monto conjunto de las infracciones representa 0.8 por ciento de los 379 millones de pesos le fueron impuestas a HSBC por la CNBV por reportar a destiempo mil 729 operaciones inusuales realizadas entre 2007 y 2008, dentro del escándalo de lavado de dinero por 7 mil millones de dólares, el cual fue puesto al descubierto por una comisión especial del Senado de Estados Unidos en julio de 2012.

El organismo indicó que las multas más altas aplicadas en agosto de este año fueron de 262 mil 950 pesos para JP Morgan, BBVA Bancomer, Ixe Banco y Actinver en cada caso, pero por infracciones distintas.

Sin embargo, el banco más afectado por las multas aplicadas fue Santander, con cinco sanciones por un total de 915 mil 704 pesos.

El segundo banco con mayor monto de sanciones fue BBVA Bancomer con 288 mil 235 pesos y el tercero fue HSBC, el cual fue sancionado en tres ocasiones por un monto conjunto de 131 mil 725 pesos.

En contraste, American Express Bank fue infraccionado dos veces, pero en una de ellas, el monto ascendió a 202 mil 280 pesos y el Banco Azteca recibió dos sanciones por un monto conjunto de 236 mil 244 pesos.