Chicago, 4 de agosto. El consorcio de casinos Las Vegas Sands Corp., controlado por el multimillonario y generoso donador del Partido Republicano estadunidense Sheldon Adelson, es objeto de una investigación federal por sospecha de haber violado las leyes de lavado de dinero, reportó este sábado el diario The Wall Street Journal.

La oficina del procurador de Justicia estadunidense en Los Ángeles analiza el manejo que la compañía de casinos dio a recibos por millones de dólares a nombre del empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon y del magnate Ausaf Umar Siddiqui, actualmente encarcelado por haber recibido sobornos, afirmó el diario, citando a abogados y otras fuentes cercanas a la indagatoria.

Las transacciones mencionadas se realizaron a mediados de la década pasada. El Journal señaló que por lo pronto no hay indicios que apunten a que se hayan empezado a investigar las conductas de Adelson, quien funge como el propietario mayoritario de Las Vegas Sands y es presidente ejecutivo del corporativo.

Ningún vocero de la compañía pudo ser localizado para fijar la postura.

Previamente, en declaraciones a The Wall Street Journal, el vocero del corporativo, Ron Reese, aseguró: La compañía tiene la convicción de que ha actuado correctamente y no ha cometido ningún ilícito. Añadió que se está cooperando en todo lo posible con la pesquisa federal.

El momento en que se divulgó la investigación bien podría provocar críticas del Departamento de Justicia de que tiene móviles políticos, según el diario. Adelson es donador mayoritario, parte del llamado súper PAC, que apoya al virtual candidato presidencial republicano Mitt Romney en su carrera para derrotar en las próximas elecciones al presidente demócrata Barack Obama.

El súper PAC es un nuevo tipo de comité político creado en julio de 2010 tras el fallo judicial en el caso speechnow.org contra la Comisión Federal Electoral. Los también llamados comités de gastos independientes, los súper PACs, tienen permitido recaudar sumas ilimitadas de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos para apoyar abiertamente o hacer campaña contra candidatos políticos.

Estos grupos, sin embargo, deben reportar a sus donantes ante la Comisión Federal Electoral mensual o trimestralmente, a preferencia del súper PAC en cuestión. Éstos, a diferencia de otros comités de reacaudación tradicionales, tienen prohibido donar dinero directamente a candidatos políticos, pero no hay tope en las aportaciones que pueden hacerse.

Adelson, propietario de casinos en Las Vegas, Macao y Singapur, comenzó su labor recaudadora a principios de este año en favor de Newt Gingrich, antes de que éste renunciara a la candidatura presidencial republicana. Desde entonces decidió dar su apoyo a Romney. El mes pasado Adelson acompañó a Romney a Israel en su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de quien el multimillonario se ha declarado férreo simpatizante.

El Journal aseguró que la investigación sobre lavado de dinero en Las Vegas se enfoca en dos ballenas (como se llama a los apostadores más prósperos y arriesgados) y en averiguar si los funcionarios de Sands ignoraron señales sospechosas y no aletraron de las mismas a las autoriades federales cuando los apostadores hicieron depósitos por millones de dólares.

De acuerdo con el rotativo, las ballenas principales son un magnate californiano actualmente preso, Zhenli Ye Gon, quien fue juzgado en 2007 en Estados Unidos por cargos de vender precursores para fabricar metanfentaminas. El caso sobre las drogas fue sobreseído en 2009, pero Ye Gon permanece en Estados Unidos bajo custodia de las autoridades, en espera de ser extraditado a México, donde se le quiere juzgar por tráfico de drogas y lavado de dinero.

También es investigado Ausaf Umar Siddiqui, antiguo ejecutivo de la cadena de tiendas Fry’s Electronics. Según indagatorias judiciales, este hombre ha enviado más de 100 millones de dólares a Sands. Siddiqui se declaró culpable de recibir sobornos de los vendedores de Fry’s y hoy cumple su condena en prisión.

Las autoridades estadunidenses analizan también si Sands ha violado la ley de prácticas corruptas extranjeras, la cual prohíbe que compañías estadunidenses en el extranjero sobornen u ofrezcan beneficios a funcionarios de las naciones en que se encuentran sus filiales, lo cual parece el caso de los casinos Sands en Macao.