A causa de la creciente actividad delictiva en el país, la Secretaría de Hacienda abrió durante el año pasado cerca de 10 mil nuevos expedientes de clientes del sistema financiero nacional de quienes se sospecha pudieran estar relacionados con operaciones ilícitas. Con 9 mil 629 casos más, la cifra de personas que realizan operaciones financieras y a las que les aplica una vigilancia y seguimiento especiales, llegó a 35 mil 806 el año pasado, lo que representó un crecimiento de 37 por ciento respecto de los que se tenían en 2008, revelan informes de la dependencia. En lo que se denomina expediente consolidado, las autoridades fiscales acumulan información y reportes del sistema financiero nacional sobre los movimientos de recursos y operaciones clasificadas como inusuales, sospechosas y preocupantes, ya sea que se hagan en bancos, casas de cambio o casas de bolsa, con tarjeta de crédito, valores o en efectivo, y sin importar que se realicen en moneda nacional, extranjera, piedras o metales preciosos. El año pasado las autoridades hacendarias recibieron un total de 52 mil 958 reportes de operaciones inusuales, que representan 16 mil 24 más que en 2008, un aumento de casi 44 por ciento. Estos reportes que envían las instituciones del sistema financiero nacional a las autoridades hacendarias se realizan al momento en que una operación resulta poco común, tanto por el monto o la frecuencia con que fue realizada.