La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que Capital Institute (Capitalbank) no forma parte del sistema bancario mexicano, además de que se ostenta como institución de ahorro y préstamo y afirma que es regulada por la CNBV, situaciones que son falsas. Capitalbank tiene como presidente a Miguel Márquez Treviño y su sede está en el Bulevard Agua Caliente número 9932, colonia Revolución en Tijuana, Baja California. La CNBV detalla que Capital Institute no cuenta con autorización de las autoridades financieras para utilizar en su publicidad y propaganda, o en forma alguna, el nombre de Capitalbank, ni está autorizada para celebrar operaciones de depósito, inversión, préstamos, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.