Investiga la SIEDO lavado de mil mdd realizado en dos años
Informe de EU revela complicidad de narcos y funcionarios de Banxico
Al servicio del cártel de Juárez, Rodolfo David Dávila utilizó su cargo para evitar que los bancos detectaran transferencias superiores a $100 mil
narcos y funcionarios de Banxico
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga la posible colusión de funcionarios del Banco de México (BdeM) con operadores del cártel de Juárez, a partir de la detención de Rodolfo David Dávila Córdoba, quien hasta 2003 fungió como subgerente de cambios en ese organismo financiero, y luego de que reportes del gobierno de Estados Unidos, entregados a la Procuraduría General de la República (PGR), revelaran que por medio del sistema de esa institución se lavaron más de 80 millones de dólares en sólo dos operaciones.
Inicialmente, la PGR difundió de manera discreta la captura de Dávila Córdoba y Juan Ignacio Izquierdo Sánchez (aún no se confirma si este último trabajó en el banco central), el 23 de octubre de 2005, no obstante que para la dependencia que dirige Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, para el área de inteligencia del Ejército Mexicano y para autoridades de Estados Unidos el hecho constituye uno de los mayores éxitos del intercambio de información entre los dos gobiernos, ya que se ha ido descubriendo una red de complicidades por medio de la cual se estima que se lavaron cerca de mil millones de dólares en los últimos dos años.
Fuentes gubernamentales revelaron a La Jornada que a Rodolfo David Dávila Córdoba y a Juan Ignacio Izquierdo Sánchez se les considera dos de los personajes más importantes en la red de operaciones financieras del cártel de Juárez que se han descubierto desde 1997, cuando falleció Amado Carrillo Fuentes y se detuvo a su operador Manuel Bitar Tafich, quien antes de la muerte de su jefe pretendió trasladar a Chile la estructura operativa de la organización.
De acuerdo con las investigaciones de la SIEDO, en tanto que Juan Ignacio Izquierdo Sánchez constituyó un enlace importante para los traslados de dinero del cártel de Juárez, que comanda Vicente Carrillo Fuentes, Dávila Córdoba utilizó durante varios años su puesto en el Banco de México para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitar que los sistemas de los bancos detectaran transferencias superiores a los 100 mil pesos (10 mil dólares), tanto a través de casas de cambio como de entidades financieras como el BdeM.
Según los funcionarios entrevistados acerca del avance de la investigación que se realiza en torno a Ricardo García Urquiza, El Doctor, y quien fue identificado como uno de los hombres más poderosos del cártel de Juárez, si bien no se han obtenido tantos elementos de prueba en su contra como se esperaba, las autoridades mexicanas están a la espera de que el gobierno de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmen la información que se entregó a la PGR.
Los informes estadunidenses alertaron a la PGR -afirman las fuentes consultadas- sobre el hecho de que desde el BdeM se estaban encubriendo movimientos financieros en millones de dólares y que desde ahí se movilizaron, al menos en dos ocasiones, sumas que superaron los 40 millones de dólares.
Con esos reportes fue como se dio inicio a una operación que ha tenido dos momentos culminantes: la captura de Izquierdo Sánchez y Dávila Córdoba por parte de la SIEDO -el pasado 23 de octubre- en las inmediaciones de Plaza Universidad, en la colonia Del Valle del Distrito Federal, cuando realizaban la entrega-recepción de 740 mil 40 dólares, y el otro, cuando en el sur de la capital mexicana fue aprehendido García Urquiza.
Dávila Córdoba posee una red de casas de cambio, con sede en Michoacán, cuyo lema asegura: "somos una empresa nacida y consolidada en Michoacán, México; creada con el objetivo de ser la mejor alternativa del país en la transferencia de dinero y pensada para elevar la calidad de vida de nuestros clientes a través del cobro de comisiones justas".
En México, la compañía Envíos del Ahorro tiene sucursales sólo en Morelia y Maravatío, Michoacán, y en Estados Unidos se encuentra en McAllen, Texas, y Chicago, Illinois.