Investigan españoles a Madariaga Lomelín por fraude

Las autoridades de España continúan investigando a José Madariaga Lomelín por presunto fraude contra la Hacienda de aquel país, derivado del proceso de venta del Multibanco Mercantil-Probursa al grupo financiero BBVA Bancomer, informó el fiscal especial anticorrupción, David Martínez Madero.

En un informe privado, el fiscal español señala que se ha fijado la posible comisión contra la Hacienda pública de su país, consistente en el fraude operado con la adquisición del grupo financiero Probursa por parte de filiales de BBVA, a través de una sucursal establecida en Puerto Rico, que supondría un total de 3 mil 498 millones de pesetas entre 1995 y 1998.

Con la información obtenida de autoridades públicas y privadas, Martínez Madero manifestó que presentará ante las autoridades judiciales una solicitud para convocar en calidad de inculpados por delito fiscal a la alta dirección del BBVA a Madariaga Lomelín y otros ejecutivos del banco español.

Lamentó que los posibles delitos sobre el blanqueo de dinero, atribuibles a Madariaga, no hayan sido investigados a fondo por las autoridades mexicanas, pero también confió en que en el futuro inmediato sea investigado el ilícito.

Antonio Castellanos e Israel Rodríguez