Está adscrito al Departamento del Tesoro

Fincen, el organismo de EU que dio informes de Ponce

Trabaja en varios países para investigar delitos financieros

La colaboración entre autoridades financieras de Estados Unidos y México para intercambiar información sobre actividades ilegales ha ido en aumento en los últimos años, con algunos tropiezos como la llamada operación Casablanca, lanzada por el gobierno de Washington en 1998, con el fin de poner al descubierto una supuesta red de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, que a la postre no fue documentada.

Este jueves, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno mexicano obtuvo de su contraparte estadunidense información desde el 25 de febrero, sobre posibles delitos financieros cometidos por Gustavo Ponce, ex tesorero capitalino, exhibido en los primeros días de marzo haciendo apuestas en Las Vegas.

La entidad que habría proporcionado la información a la Secretaría de Hacienda sobre Gustavo Ponce fue la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), organismo adscrito al Departamento del Tesoro.

El Fincen es una dependencia que proporciona conocimientos, recomendaciones de política y asesoría al personal encargado de acciones contra lavado de dinero en diversos países del mundo.

Trabaja en cooperación con otras agencias gubernamentales, así como con el Departamento del Tesoro, en reforzar el combate de delitos financieros.