Tuvo acceso a "transferencias inusuales" en favor del casino Bellagio en agosto

Hacienda sospechaba de Ponce desde 2003

La dependencia, empero, presentó la denuncia ante la PGR hasta el 4 de marzo pasado

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

De la denuncia de hechos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el 4 de marzo pasado ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), se desprende que la dependencia recibió el 7 de agosto de 2003, de la casa de cambio Tíber, el primer reporte de una "operación inusual" en favor del casino Bellagio de Las Vegas, realizada por Esperanza González Ocampo, esposa del ex funcionario, quien registró como actividad económica "quehaceres del hogar", por lo que quedó consignada como "cliente que no justifica los montos operados con su actividad nula".

Dicha operación consistió en la venta de divisas por 36 mil dólares, que el informe correspondiente describe como "ventas de transfer beneficiario The Bellagio Hotel Cage depository cuenta 990126419 Las Vegas Nevada ABA 122400724 XXXX".

El reporte es el antecedente de la investigación que Hacienda, mediante la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, inició contra Ponce Meléndez y su esposa.

Según la información que recabó en Estados Unidos, en un informe de la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, caso número 85558, Ponce realizó 33 operaciones consideradas "relevantes" en el hotel Bellagio de Las Vegas, entre el 24 de abril de 2000 y el 14 de diciembre de 2003, por un millón 677 mil 157 dólares.

También registró transferencias de fondos en montos inferiores a 10 mil dólares del 19 de noviembre de 2002 al 12 de diciembre del mismo año, del Banco Nacional de México (Banamex) a una cuenta del Bank of America Nevada, en favor del casino Bellagio.

En México las operaciones de compra de divisas que la pareja realizó fue menor a 600 mil dólares y el reporte de ingresos que ambos declararon a Hacienda en los ejercicios fiscales de 1997 y 2002, en el caso de Ponce, y de 2001 y 2002, en el de González Ocampo, fueron por 2 millones 219 mil 668 pesos y 117 mil 41 pesos, respectivamente.

El reporte de depósitos y retiros financieros elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a petición de Hacienda en el contexto de la investigación, establece que en el periodo del 17 de junio de 1997 al 31 de enero de 2004 Ponce y González Ocampo realizaron depósitos a sus cuentas bancarias en Ixe Banco y Banco Internacional por un total de 5 millones 43 mil 362 pesos. Del 14 de febrero al 7 de agosto de 2003, por conducto de la casa de cambio Tíber, compraron 581 mil 240 dólares, equivalentes a 6 millones 200 mil 343 pesos.

De todo ello, la dependencia determina: "Gustavo Ponce Meléndez y Esperanza González Ocampo utilizan el sistema financiero para adquirir divisas con recursos cuyo origen se desconoce, utilizadas en casinos de gran lujo en el extranjero, según se desprende del reporte del Fincen, en el que se menciona que Gustavo Ponce acumula operaciones en efectivo en divisas por un monto total de 1'677,157 dólares, además de transferir fondos por 57,900 dólares a la cuenta número 000990126419 al Bank of America en Nevada desde el Banco Nacional de México-Banamex México a favor del casino Bellagio.

"Queda de manifiesto que los sujetos mencionados en el cuerpo de esta denuncia manejan recursos en cantidades que ellos mismos no consideraron como producto de sus actividades declaradas, siendo éste un indicio suficiente para iniciar una averiguación en materia de lavado de dinero."