El empresario tiene la forma de operar de los lavadores de dinero del narco: fiscalía

Solicita la PGR a EU rastrear cuentas de Carlos Ahumada

Gustavo Ponce realizó transferencias de dinero por casi 6 millones de pesos, afirman

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y JESUS SAAVEDRA LEZAMA REPORTERO Y CORRESPONSAL

En tanto que el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, dio a conocer que las autoridades mexicanas ya solicitaron la cooperación del gobierno de Estados Unidos para detectar cuentas del empresario Carlos Ahumada Kurtz en aquel país, fuentes oficiales revelaron que la fiscalía especial contra operaciones con recursos de procedencia ilícita no descarta que Ahumada sea un lavador de dinero y que mueva recursos de alguna banda del crimen organizado como podría ser el narcotráfico.

En conferencia de prensa, Santiago Vasconcelos refirió que la Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado que Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, realizó diversas transferencias electrónicas de recursos, pero no se han localizado cuentas en Estados Unidos, como tampoco si recibió ayuda de otras personas en esas operaciones que podrían sumar hasta 6 millones de pesos.

"De Gustavo Ponce se solicitó información a Estados Unidos, ya se realizan diligencias, y se está a la espera para determinar si hubo o no movimientos de dinero a ese país, porque hasta el momento no se han detectado cuentas bancarias de ese ex funcionario", señaló Vasconcelos.

Sin embargo, en el caso de Carlos Ahumada Kurtz, dijo que la PGR ha solicitado la colaboración del gobierno estadunidense porque no se han localizado cuentas en el extranjero, aunque en México ya se le han asegurado varios depósitos. No quiso precisar ni el monto del capital ni en qué bancos se encuentran los recursos.

El subprocurador puntualizó que la investigación por lavado de dinero "tomará tiempo".

Por otra parte, dentro de la investigación que realiza la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero ya existen constancias bancarias en torno de las cuentas de Carlos Ahumada Kurtz y se elaborarán dictámenes contables para establecer el origen de la fortuna del empresario de origen argentino.

De acuerdo con fuentes oficiales que fueron consultadas, el propietario del Grupo Quart, quien está acusado de fraude por 31 millones de pesos en perjuicio del Gobierno del Distrito Federal, podría estar ligado a organizaciones criminales.

A este respecto indicaron que la Unidad Especializada contra del Lavado de Dinero señala que Ahumada Kurtz "presenta el síndrome de los lavadores de dinero, es decir, maneja operaciones financieras en dólares de baja denominación", como ocurrió en el caso de los más de 45 mil dólares que entregó al asambleísta con licencia René Bejarano Martínez en 2003, y que supuestamente fueron utilizados para financiar campañas electorales del PRD.

Los funcionarios consideraron que esta vertiente en la investigación que se lleva a cabo contra Ahumada Kurtz se presenta como una posibilidad, en razón de que la mina La Suriana, propiedad de Ahumada Kurtz, se localiza en Guerrero, uno de los estados con una alta producción de mariguana, y además, el emporio financiero de Ahumada se ha construido sin un claro origen de sus recursos.

Por otro lado, en Chilpancingo, se informó que el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, envió ayer un nuevo oficio de colaboración a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG), en el que demanda el apoyo de la dependencia estatal para la búsqueda, persecución y detención del empresario Carlos Ahumada Kurtz.