La PGR le solicitó que lo hiciera desde hace ocho meses, por el caso Amigos de Fox

Hacienda no ha presentado querella contra Korrodi por delitos fiscales

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A ocho meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que presentara la querella necesaria para iniciar una investigación por delitos fiscales contra Lino Korrodi e integrantes de la organización Amigos de Fox, la dependencia que dirige Francisco Gil Díaz sigue sin dar respuesta al Ministerio Público Federal.

Fuentes gubernamentales informaron que a pesar de las pruebas documentales que obtuvo la PGR, en el sentido de que hubo aportaciones a la asociación Amigos de Fox que se disfrazaron como transacciones mercantiles entre compañías, como Cemex y las empresas de Lino Korrodi, la SHCP continúa sin presentar su querella por delitos fiscales, no obstante las reiteradas solicitudes de la Procuraduría.

Ante esta situación, indicaron funcionarios de la PGR, el Ministerio Público Federal está imposibilitado para investigar penalmente a las compañías aportantes y a las empresas de Korrodi por el presunto delito de evasión fiscal, ilícito que fue detectado en la investigación que realizó la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UELD).

Sin embargo, desde enero pasado la entonces subprocuraduría de Procedimientos Penales "A", a cargo de Gilberto Higuera Bernal, solicitó la presentación de la querella para iniciar sus investigaciones.

De acuerdo con las versiones obtenidas, la Procuraduría Fiscal, dependiente de la SHCP, no ha respondido a los requerimientos de la PGR por no estar convencida de que existan elementos para presentar la denuncia, y por esta razón inició una serie de auditorías a las compañías K-Beta, Alta Tecnología en Impresos y ST&K de México, SA, todas propiedades de Korrodi.

La información de que Korrodi disfrazó las entregas de capital fue descubierta a raíz de que la UELD recibió constancias documentales de que las aportaciones no se hicieron de manera directa a Amigos de Fox, sino que a cambio de su dinero les entregaron facturas por supuestos servicios prestados por las empresas K-Beta, Alta Tecnología en Impresos y ST&K de México, SA.

Pero, de acuerdo con las fuentes consultadas, las declaraciones y documentos entregados por los representantes empresariales serían la base para iniciar una investigación con el propósito de determinar si las empresas aportantes de Amigos de Fox reportaron a la SHCP el pago del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y en algunos casos el 2 por ciento del pago sobre nómina.

Según estas versiones, Korrodi, las empresas aportantes K-Beta, Alta Tecnología en Impresos y ST&K de México, SA, habrían incurrido en violaciones al artículo 108 del Código Fiscal, al usar documentos falsos o manifestar "datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan, o asentar datos falsos en sus registros".