Vínculos con narcos y transferencias a paraísos fiscales, entre los presuntos ilícitos

Demanda Carpizo a la PGR investigar probables delitos de Sandoval Iñiguez

Supone que el cardenal y el empresario José Guardia negocian la instalación de casinos

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El ex procurador general de la República Jorge Carpizo McGregor solicitó al Ministerio Público Federal investigar las finanzas del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, sus relaciones con integrantes del cártel de los Arellano Félix, sus transferencias económicas a paraísos fiscales y sus nexos con el "administrador financiero" de la diócesis de esa ciudad, el empresario José María Guardia, a quien identificó como "uno de los zares de los juegos de azar en este país".

Carpizo McGregor dijo que para evitar caer en el delito de encubrimiento entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) un documento de 25 hojas, del cual la autoridad tendrá que hacer una investigación, porque en él se le atribuye "al señor Juan Sandoval Iñiguez y a otras personas la comisión de probables delitos"; sin embargo, dijo que no revelará el contenido de éste, por considerar que en él se vierten graves imputaciones.

Cuidadoso en sus expresiones, puntualizó: "No conozco la veracidad del documento; sin embargo, luego de leerlo varias veces en los pasados días, creo prudente que se investigue si procede de alguno de los órganos de inteligencia del Estado mexicano y de qué época, en virtud de su estructura y desarrollo.

"No acuso a persona alguna, porque los hechos no me constan. Lo que solicito es que se investiguen los probables delitos que se describen en ese documento, porque se señalan nombres, conductas, lugares, fechas y circunstancias", señaló Carpizo.

Entrevistado fuera de las instalaciones de la PGR, el ex rector de la UNAM primero rememoró la denuncia que interpuso contra integrantes del llamado Grupo Jalisco (Sandoval Iñiguez, el abogado José Antonio Ortega Sánchez y el panista Fernando Guzmán), en relación con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993.

Recordó que tanto al Grupo Jalisco como a la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo los denunció como probables responsables de los delitos de usurpación de funciones, falsedad en declaraciones, obstrucción de la justicia y entrega de bienes a testigos.

Luego acudió a la PGR a entregar el documento de 25 cuartillas, en el cual solicita que se investigue a Fernando Guzmán, quien es candidato del PAN a una diputación plurinominal federal, al abogado Ortega Sánchez, al cardenal Sandoval Iñiguez y al empresario José María Guardia.

Aunque solicitó a la autoridad que dé a conocer el resultado de las investigaciones, pidió que "los aspectos de la vida privada de Juan Sandoval Iñiguez que no constituyan probables delitos por ningún motivo se hagan del conocimiento de la opinión pública".

En el caso del cardenal de Guadalajara, Carpizo puntualizó que en la averiguación previa SE/01/95, que ha sido avalada por el grupo interinstitucional que se conformó en 1998 para investigar el asesinato de Posadas Ocampo, existen pruebas de la relación entre Sandoval Iñiguez y la familia Arellano Félix, de la cual los hermanos Francisco, Javier, Enedina y Benjamín son considerados por las autoridades como los líderes del llamado cártel de Tijuana.

Por lo que se refiere a José Antonio Ortega, Carpizo dijo que junto con Sandoval y Fernando Guzmán ha solicitado que narcotraficantes sentenciados declaren respecto al asesinato de Posadas Ocampo, a pesar de que no tienen relación alguna con el crimen.

Aseguró que los integrantes del Grupo Jalisco han realizado supuestas diligencias usurpando funciones del Ministerio Público, incluso ofreciendo supuestos beneficios legales. El ex rector de la UNAM pidió a la PGR investigar las visitas que han efectuado a penales federales, como La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de México, y de Jalisco, ya que algunas ni siquiera han sido registradas oficialmente.

Luego hizo referencia a "la repentina prosperidad económica de Ortega Sánchez, quien pasó de un domicilio modesto y de clase media a uno elegante en Tecamachalco", e hizo alusión a sus "viajes a Europa y Estados Unidos con toda su familia". Expresó: "esta situación debe ser investigada incluso fiscalmente".

Respecto al empresario José María Guardia dijo: "Es poseedor de una riqueza inmensa, aparentemente inexplicable. Sería prudente investigar si son ciertos los muy importantes movimientos de dinero al extranjero tanto de Sandoval Iñiguez como de Guardia, quien se supone administra recursos financieros de Sandoval Iñiguez y de la arquidiócesis de Guadalajara.

"En ambos casos no se deben descuidar los aspectos fiscales en esos movimientos financieros, porque podría tener importancia la triangulación de personas y depósitos en paraísos fiscales."

Carpizo señaló que no le preocupa que traten de atentar contra su vida, pese a saber que "en marzo de este año José María Guardia celebró en su domicilio un aniversario más de matrimonio y durante la fiesta y delante de Sandoval Iñiguez y otros personas manifestó en varias ocasiones que deseaba asesinarme con sus propias manos".

Comentó: "Parece ser que Sandoval y Guardia están negociando la instalación de casinos en México y en Cuba, lo cual, relacionado con el documento anexo, podría constituir una línea de investigación, más aún si se tiene en cuenta que el señor Guardia fue procesado años atrás por el delito de acopio de armas. Se me ha comentado que este episodio tiene otras aristas y que el señor Guardia es uno de los zares de los juegos de azar en este país".

En tanto, José María Guardia aseguró que Jorge Carpizo miente en todo lo que dio a conocer este martes. Dijo que lo único que está buscando el ex procurador es proteger a ex funcionarios que tenían un cargo importante cuando ocurrió la muerte del cardenal Posadas.

Guardia, quien en entrevista telefónica dijo ser dueño de un hipódromo en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló que en caso de que "encuentren el dinero que asegura Jorge Carpizo poseo en paraísos fiscales, le daré 75 por ciento de esos recursos".