Pedirá la defensa que comparezcan Jackson y Sahagún

En huelga de hambre, el ex secretario de Fernández

Presuntamente descubren cuentas a ex funcionarios de la CNBV

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A diferencia del Instituto Federal Electoral (IFE), la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la autorización de Lino Korrodi y Carlota Robinson para investigar sus cuentas y determinar si lavaron dinero en el manejo de los recursos para la campaña presidencial de Vicente Fox.

En tanto, fuentes cercanas a la investigación revelaron que la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UELD) supuestamente descubrió depósitos de grandes sumas en Suiza, Italia, España y Estados Unidos en favor de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y su ex secretario particular Luis Felipe González, a quienes se responsabiliza de haber entregado de manera ilegal información sobre las cuentas de Korrodi y Robinson.

La tarde de ayer, la PGR arraigó por un término de 30 días a Luis Felipe González, quien al mediodía inició una huelga de hambre y afirmó que la suspenderá hasta que Eduardo Fernández recupere su libertad. En una carta aseguró ser preso político y que las acusaciones contra él y su ex jefe "fueron prefabricadas desde alguna oficina de Los Pinos".

Meras coincidencias...

La historia de esta investigación de la PGR empezó en junio de 2001. Según fuentes oficiales, Regina Aguilar, quien se separó hace más de 10 años de Luis Felipe González, envió una carta a la residencia oficial de Los Pinos, dirigida a Marta Sahagún, en la que citó datos de la manera en que su ex marido y Eduardo Fernández obtuvieron diversas cantidades de dinero directamente relacionadas con su actividad en la CNBV y su influencia en decisiones que tenían que ver con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y números de cuentas, así como datos de algunos depósitos.

Ese mismo mes, los abogados de Lino Korrodi y Carlota Robinson acudieron a la delegación metropolitana de la PGR para presentar una denuncia contra quien resultara responsable del delito de violación al secreto bancario. El expediente fue turnado a la Fiscalía para Delitos Financieros, dependiente de la Subprocuraduría A de Procedimientos Penales, después de un mes.

En esa fiscalía se recibieron las primeras declaraciones de supuestos involucrados, entre ellos algunos funcionarios de la CNBV. Al expediente se agregó la carta enviada a Marta Sahagún por Regina Aguilar.

Según las versiones obtenidas, la misiva y los elementos jurídicos hasta ese momento obtenidos por la fiscalía, hacían presumir la posibilidad de un delito de lavado de dinero. El expediente fue enviado entonces a la UELD, y varios días después, casi a finales de septiembre, Regina Aguilar envía una segunda carta, esta vez directamente a la unidad antilavado.

En ese mes, el perredista Pablo Gómez presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pidiendo que se investigue a la asociación Amigos de Fox, Lino Korrodi y Carlota Robinson, entre otros, por lavado de dinero y delitos electorales.

Para enero de este año, la Fepade envió un desglose de su investigación a la UELD. Así, el pasado 13 de febrero Lino Korrodi y Carlota Robinson acudieron ante la UELD a ratificar la denuncia que habían presentado desde junio de 2001 y firmaron personalmente los documentos con los cuales permiten a la PGR investigar sus cuentas. Ese mismo día acudió la ex esposa de Luis Felipe González a ratificar sus declaraciones.

Esto último fue confirmado por Antonio Collado, integrante del grupo de abogados que defiende a Eduardo Fernández y a Luis Felipe González.

Además, el litigante dijo que "la señora Aguilar acudió a ampliar su denuncia y a dar nuevos supuestos, completamente sacados de la imaginación, pero que concuerdan con el Código Penal siempre. Está hecha (su declaración) como si la hubiera elaborado un abogado, no un ama de casa".

Las cuentas

Según fuentes oficiales, el dinero depositado en el extranjero por los ex funcionarios de la CNBV no ha sido cuantificado aún, pero suma grandes cantidades, ya que se detectaron movimientos de miles de dólares que no fueron declarados.

Sin embargo, el abogado Antonio Collado respondió al respecto que "en el expediente en realidad se juntaron tres, los dos en los que aparecen Fernández y sus ex colaboradores y el de Amigos de Fox.

"En el de Fox hay tres cuentas en el extranjero a nombre de Carlota Robinson y Lino Korrodi, y en el de los ex funcionarios de la CNBV, sus cuentas están en su expediente de servidores públicos.

"Uno tiene cinco cuentas y el otro siete. Han informado hasta aquellas que se cancelaron hace años. Luis Felipe maneja aproximadamente 5 millones de pesos en líquido y ese es su dinero, tiene una cuenta en el extranjero que ya está declarada. Está en Estados Unidos, pero lo que es Suiza e Italia no hay nada, y no las van a encontrar porque nunca las hubo", señaló.

Investigación personal

Las fuentes consultadas indicaron que la investigación de las cuentas bancarias de Carlota Robinson y Lino Korrodi fue ordenada sin sustento legal por Eduardo Fernández y sus más cercanos colaboradores, y que además, la documentación obtenida de esas auditorías no fue reportada de manera oficial a la CNBV.

En las declaraciones ministeriales de los ex visitadores de la CNBV, Carlos Enrique Hernández Azuara, Miguel Angel Flores Salazar y Humberto Hernández Cruz, se da testimonio de que nunca elaboraron un reporte por escrito, y que la documentación le fue entregada de manera directa a Eduardo Fernández, Luis Felipe González o José Camargo Ascencio. Supuestamente, la indagación ha puesto al descubierto que el ex presidente de la CNBV guardó la documentación, y parte de ella la entregó a terceras personas a cambio de dinero, y presuntamente esa es la misma que el priísta Enrique Jackson presentó en la Comisión Permanente, en junio de 2000.

Antonio Collado aseguró que solicitarán al Ministerio Público Federal que cite a comparecer a "todos los involucrados en la investigación", entre ellos Enrique Jackson y Marta Sahagún.

"A partir de hoy se van a ofrecer pruebas, vamos a citar a testigos y a los denunciantes. Sin embargo, como ha habido testigos que ya han sido presionados por las autoridades, no se darán a conocer los nombres de todos los que requiera la defensa de Eduardo Fernández y Luis Felipe González", dijo Collado, quien refirió que la PGR decidió arraigar a Eduardo Fernández y Luis Felipe González "por una supuesta solicitud a Aeroméxico, en la cual el 28 de febrero sacarían un boleto de avión rumbo a Houston. Pero eso es falso, nunca lo hicieron, no se puede descartar que un tercero haya hecho una llamada, porque no hay tarjetas de crédito dadas en garantía para esa reservación ni pago alguno en su favor".

Desde ayer, Luis Felipe González se encuentra en una casa que fue del extinto Amado Carrillo Fuentes, en el número 87 de la calle Santa Ursula Xitle, al sur de la ciudad de México, por determinación del juzgado 16 de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte.

El ex secretario de Eduardo Fernández aseguró que continuará su huelga de hambre y que hacía "responsables a Lino Korrodi, al vocero presidencial Rodolfo Elizondo y al ex canciller Jorge Castañeda de "cualquier daño" que sufran sus hijos, él y su ex jefe.