La prensa estadunidense publicó evidencias de empresarios dedicados al lavado de dinero

Convergen en Wall Street cuantiosos flujos de dinero proveniente del narco

Ejecutiva de Lehman Brothers blanqueaba millones de dólares a Mario Villanueva Madrid

DPA

Washington, 17 de noviembre. Wall Street se ha convertido en un puerto al que llegan cuantiosos flujos de dinero provenientes del narcotráfico, según indicios cada vez más frecuentes en la medida en que el gobierno estadunidense presiona para limitar las facilidades tanto para la mafia como para las empresas que brindan su estructura a estos fines, destacó este domingo la prensa estadunidense.

El diario New Herald y otras publicaciones, como Money Laudering Alert, pusieron de relieve el caso y publicaron informes sobre la relación de ejecutivos con el lavado de dinero.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, se intensificó la campaña contra el lavado de dinero y se acusó a los grupos terroristas del mundo de nutrirse económicamente del negocio de las drogas ilegales.

Los cárteles de cuello blanco, como ya se tiene identificados a los ejecutivos que se prestan para internar en el circuito económico legal las decenas de millones de dólares que provienen de la droga, están en la mira del gobierno en Washington y la prensa.

Las denuncias más reciente muestran que "por debajo de los rascacielos de cristales ahumados de esta ciudadela financiera mundial, donde cuelgan los pedigríes de ejecutivos graduados en las mejores universidades de Estados Unidos, está pasando un torrente de dinero del narcotráfico cuyo caudal es difícil de silenciar", publica el New Herald.

"Es el cártel del cuello blanco, compuesto por una eficiente legión de ejecutivos de Wall Street y de las 500 de Fortune que, sin tocar un gramo de cocaína, han logrado encauzar ese torrente de millones de dólares hacia el sistema bancario a través de inversiones, desviaciones, sociedades ficticias, cuentas de paso en paraísos financieros y en bancos de tradición en Estados Unidos".

Pero en lugar de encauzar sus baterías contra las instituciones financieras implicadas, la justicia estadunidense ha descargado el peso de la ley contra funcionarios de poca estatura. Para Charles Intriago que dirige Money Laumdering Alert, los fiscales se han hecho de la vista gorda con las empresas.

El más reciente es el caso de una ejecutiva de la prestigiosa firma bursátil Lehman Brothers, Consuelo Márquez, acusada en junio por un fiscal de Nueva York de lavar millones de dólares para el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos y México.

Márquez, hija de inmigrantes mexicanos y con una exitosa carrera en finanzas, era la encargada de ofrecer servicios privados al cliente en la firma de Nueva York, y en esa condición, según la acusación, ayudó a Villanueva a crear una telaraña de empresas desde Suiza a las Bahamas, para infiltrar en el sistema bancario unos 15 millones de dólares de dividendos del narcotráfico.

El caso de una presunta relación delictiva entre empresas legales y la mafia no es nueva, en junio de 1999, la entonces procuradora general Janet Reno, se reunió con los presidentes de Hewlett-Packard Ford, General Motors, Sony, Westinhouse, Whirlpool y General Electric Company, para preguntarles qué sabían sobre el lavado de dinero a través de sus operaciones legales.

Ninguno de los directivos quiso hablar entonces, pero la reunió generó un debate sobre as fronteras de su responsabilidad ante el asedio de los dineros sucios.

En febrero de este año el vicepresidente del Bank of New York se declaró culpable de cargos de lavado de dinero para la mafia rusa; la acusación original dejó al descubierto que el banco sí fue usado para blanquear de 4 mil a 8 mil millones de dólares.