Presumen violación de la ley en transacciones en México

Investigan legisladores del PRD operaciones del BBVA en España

Busca el Congreso llegar al fondo del asunto para "evitar pago de intereses" a la institución española por el rescate bancario

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 4 de junio. Jesús Ortega y José Antonio Magallanes, senador y diputado perredistas, respectivamente, iniciaron hoy en Madrid una serie de actividades con las que el Legislativo mexicano pretende esclarecer las actividades que ha realizado en los últimos años el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), una vez que se ha abierto a la entidad financiera un proceso judicial en los tribunales españoles por presuntas actividades de lavado de dinero procedente del narcotráfico, falsedad documental, cohecho y evasión fiscal.

El manejo, durante 13 años, de varias cuentas secretas en diversos paraísos fiscales como Jersey, Islas Caimán o Puerto Rico podría haber servido, según las tesis de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, para que la anterior cúpula del banco español, encabezada por Emilio Ybarra, realizara una serie de transacciones presuntamente ilícitas. Entre las operaciones investigadas destaca la súbita expansión del BBV en México, que desde que hizo su primera compra, de Probursa, en 1992, hasta la adquisición de la mayoría accionaria de Bancomer, se ha erigido como la entidad financiera que actualmente controla 30 por ciento del sector nacional.

Las tesis de la fiscalía, amparadas en la declaración de varios testigos protegidos, entre ellos el ex vicepresidente de la filial del banco en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, sostienen que hay razones suficientes para sospechar que al menos en la compra de Probursa se podría haber producido lavado de dinero procedente del narcotráfico, en el que estaría vinculado el banquero mexicano José Madariaga Lomelín. El monto de esta operación superó los 100 millones de dólares y fue al mismo tiempo el inicio de la expansión de la entidad financiera en México, si bien hoy se pretende esclarecer los entresijos de dicha transacción, en la que los legisladores Ortega y Magallanes no descartan nada: desde el chantaje político a funcionarios, la implicación de los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y la confirmación de que la mafia del narcotráfico utilizó al banco para lavar millones de dólares.

En conferencia de prensa, el senador Ortega explicó que les "interesa hacer esta investigación porque presumimos que las manos amigas de las que habla Ybarra son también funcionarios mexicanos que permitieron, mediante actos ilícitos, la violación a la legislación nacional. Particularmente la que señala que para la compra de acciones de un banco se debe conocer con claridad el origen de los recursos".

Ortega explicó que quieren llegar al "fondo" del asunto, entre otras cosas, porque el BBVA ingresó al mes mil 800 millones de pesos únicamente de los intereses generados por el pagaré de 100 mil millones que el Estado mexicano giró a raíz del llamado rescate bancario. "Es una cantidad muy importante de recursos fiscales que se cubre con dinero de los ciudadanos; por eso el Congreso mexicano debe intervenir, pues si la fusión se hizo de manera ilegal no hay razón para que se sigan pagando esos intereses", dijo el senador perredista, quien hoy realizó sus dos primeras reuniones: la primera con los fiscales jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y el del caso, David Martínez Madero; y la segunda con diputados de Izquierda Unida, con quienes intercambió información sobre el tema.

La delegación mexicana, que precede a la comisión que visitará España la próxima semana con este mismo interés, se entrevistará los próximos días con representantes de la Fiscalía Antidroga -responsable de investigar el caso de Madariaga y su mano derecha, Eduardo Pérez Montoya- y del Partido Socialista, y el próximo jueves el propio Ortega comparecerá ante el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, cita confirmada por el senador a pesar de que ayer Garzón advirtió en México que no mantendría ninguna reunión con el legislador mexicano.

La información que entregarán Ortega y Magallanes se refiere a dos operaciones concretas: la absorción de Probursa y la adquisición de Bancomer, pero también otros documentos que se refieren en exclusiva a Madariaga, sus antecedentes, quiénes han sido sus socios -de manera destacada el propio ex presidente Salinas de Gortari. "Hemos encontrado que hay muchos datos relevantes que pueden ayudar a confirmar la posibilidad de lavado de dinero en México.

"Para nosotros tiene importancia porque hay información que puede estar bien sustentada respecto a la participación de BBV Puerto Rico en el asunto de lavado de dinero de Probursa. Este es un asunto que vamos a investigar con mucha atención, porque la participación de este banco es trascendente para el tema de lavado de dinero, y por tanto aquí hay una posible violación a la ley."

Sobre la posible implicación de Salinas y Zedillo en el presunto fraude, Ortega señaló que "pueden estar involucrados, y más aún cuando una operación de esta naturaleza implicaba decisiones de alta responsabilidad que no podía tomar algún funcionario menor; no hay que perder de vista que Ybarra, en sus continuas visitas a México, se entrevistaba con los ex presidentes, por eso lo importante es ir a fondo e indagar también el involucramiento de Madariaga y Raúl Salinas".

Magallanes y Ortega coincidieron en que los mecanismos de control para vigilar el flujo de capitales "no funcionan" en México, por lo que "este caso es una buena oportunidad para asestar un severo golpe a la impunidad y a la corrupción", así como para reformar la legislación que regula el sistema financiero.